Банки всех стран вовлечены в международную борьбу уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, незарегистрированным капиталом и теневой экономикой. Bank Leumi уплатил штраф в 400 млн долл. за пособничество уклонению граждан от уплаты налогов. Согласно указаний Инспекции по надзору за банковской деятельностью, клиенту банка необходимо предоставить заявление о добросовестном соблюдении им налоговых требований страны резидентства, подтвержденное юр. Фирмой членом «Legal 500».

Фирма «Трунов, Айвар и партнеры» основана в 2003 году и имеет огромный опыт работы с состоятельными частными клиентами (HNWIs). Коллегия много лет входит в ведущий международный рейтинг “Legal 500”. На сегодняшний день состав Коллегии включает более 50 адвокатов и юристов, практикующих в различных юрисдикциях. Среди них Россия, Болгария, Великобритания, Франция, США, Испания, Эстония, Португалия, Украина, Канада, Австралия и другие.

Мы специализируемся в вопросах сотрудничества с иностранными банками по международным переводам и подтверждения законности денежных средств.

Кроме того, наша компетенция включают все отрасли российского права, что позволяет нашим Доверителям соблюдать все требования российского законодательства, применяемые в связи с наличием иностранных счетов.  

Будем рады Вам помочь. Для справок:  +7(499)158-29-17 [email protected]